某平臺商家接2000余次訂單未配送 虛假交易套現(xiàn)196萬
21人內(nèi)外勾結(jié)虛假交易套現(xiàn)196萬元【某平臺推出滿減消費(fèi)券 2000余次訂單并未配送】
武漢某公司消費(fèi)平臺推出滿減消費(fèi)券,卻被不法分子虛假交易套現(xiàn)196萬元,公司遭受重大損失。青山警方合成作戰(zhàn),全鏈條打掉一個套現(xiàn)消費(fèi)平臺消費(fèi)券的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人21名,挽回?fù)p失30余萬元。
蹊蹺
商家接了2000單卻不配送
“我們公司遭遇商家惡意刷單詐騙,公司已經(jīng)損失了14萬元?!苯衲?月14日,某公司駐青山工作人員魯某來到青山區(qū)公安分局(鋼城分局)報(bào)警。
魯某介紹,2022年公司消費(fèi)平臺推出了一款消費(fèi)券,消費(fèi)者在活動期間使用消費(fèi)券購買商品可獲得滿400元減100元、滿200元減50元的優(yōu)惠。2022年12月15日至27日,公司發(fā)現(xiàn)一些顧客在武漢某鮮果園店使用消費(fèi)券后的2000余次訂單并未配送,該商家很可能虛假交易套現(xiàn)消費(fèi)券。
接到報(bào)警后,青山警方立即成立專班對該鮮果園店開展調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該鮮果園店在網(wǎng)絡(luò)平臺提供的地址為虛假地址,商鋪在現(xiàn)實(shí)中并不存在。
專班民警認(rèn)真分析了該鮮果園店2000余次交易資金流向,發(fā)現(xiàn)每筆消費(fèi)都流向了同一人胡某,民警判斷胡某有重大作案嫌疑。專班順線追查,掌握了胡某的藏身地點(diǎn),2月20日,民警在洪山區(qū)白沙洲某市場將胡某抓獲。
內(nèi)鬼
虛假交易套現(xiàn)196萬元
胡某交代,2022年11月,他發(fā)現(xiàn)了某公司消費(fèi)券滿減活動的漏洞,便動起了歪心思。胡某利用自己經(jīng)營健身房時(shí)的會員資源刷單,伙同多個商家虛假交易,非法套現(xiàn)消費(fèi)券,胡某按比例抽成。
11月底,胡某認(rèn)識了某餐飲店店主余某、該消費(fèi)券推發(fā)公司區(qū)域經(jīng)理張某和鄒某,四人一拍即合,準(zhǔn)備內(nèi)外勾結(jié)大賺一筆。
余某負(fù)責(zé)在該公司消費(fèi)平臺上注冊店鋪,上架虛構(gòu)的商品;張某與鄒某利用其公司區(qū)域經(jīng)理的身份,為余某注冊的虛假店鋪通過審核提供便利條件。胡某負(fù)責(zé)發(fā)展夏某等十余名群主,在群內(nèi)吸引群成員使用消費(fèi)券到指定虛假商鋪虛假刷單消費(fèi),先后非法套取平臺資金196萬元。
深挖
警方摘“瓜”斬“藤”
根據(jù)胡某的交代,青山警方立即組織打擊整治一體化作戰(zhàn)中心深挖擴(kuò)線,對比碰撞20余萬條“訂單”數(shù)據(jù),先后梳理了15個可疑結(jié)算銀行賬戶,篩查落地某雞公煲等6家涉案商鋪負(fù)責(zé)人與11名群主。
今年3月以來,青山警方組織20余名警力分批實(shí)施抓捕,目前,21名團(tuán)伙成員全部抓獲歸案,全鏈條打掉了組織者、涉案商鋪負(fù)責(zé)人、微信群主、消費(fèi)平臺內(nèi)鬼等整個犯罪團(tuán)伙,初步為企業(yè)挽回30萬元經(jīng)濟(jì)損失。
目前,包括胡某在內(nèi)的21名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件深挖、追贓挽損等工作正在進(jìn)行中。
通訊員李元輝 王寬 記者李慧紫
武漢晚報(bào)
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