最高檢公安部掛牌督辦5起特大跨境電詐案
中國(guó)青年報(bào)客戶端訊(中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 何春中)為依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng),依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員,堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益,近日,最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第三批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,堅(jiān)持內(nèi)外聯(lián)動(dòng),全力打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條,深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”。
近年來(lái),針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪依然嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢(shì),最高檢、公安部深入加強(qiáng)協(xié)作配合,健全完善常態(tài)化重大案件掛牌督辦機(jī)制,此前已先后掛牌督辦2批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,持續(xù)釋放依法查處、從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào),有力維護(hù)了人民群眾合法權(quán)益。
為進(jìn)一步遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì),最大限度切斷與境外詐騙集團(tuán)勾結(jié)的境內(nèi)犯罪鏈條,根據(jù)常態(tài)化掛牌督辦工作機(jī)制,最高人民檢察院、公安部于近期繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第3批5起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。這5起案件分別是:
福建莆田“9·6”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2022年9月,福建省莆田市公安機(jī)關(guān)在偵辦一起組織他人偷越國(guó)(邊)境案中發(fā)現(xiàn),以唐某某為首的一境外詐騙集團(tuán)在老撾設(shè)立所謂的科技公司,專門對(duì)國(guó)內(nèi)民眾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)層級(jí)結(jié)構(gòu)清晰,分工明確,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友、誘導(dǎo)投資虛擬貨幣等實(shí)施詐騙,目前已查明涉案金額人民幣3000余萬(wàn)元。團(tuán)伙成員共有150余人,公安機(jī)關(guān)已抓獲30余名。
重慶沙坪壩“5·11”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2018年4月,重慶市公安機(jī)關(guān)接群眾報(bào)案后偵查發(fā)現(xiàn),2016年-2018年,以曾某某為首的犯罪集團(tuán)先后在廣州成立公司,使用虛假炒股平臺(tái)軟件,實(shí)施虛假股票交易類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2018年之后,該犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移至柬埔寨,下設(shè)8個(gè)分公司,繼續(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)民眾實(shí)施詐騙活動(dòng)。目前已查明的涉案金額人民幣近3億元。公安機(jī)關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人80余名。
江蘇江陰“6·16”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2021年7月,江蘇省江陰市公安機(jī)關(guān)從境外“回流”人員詐騙案件入手,研判發(fā)現(xiàn)以陳某為首的一常年駐扎在緬北勐波等地實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)成立于2019年12月,內(nèi)部責(zé)任分工明確,管理嚴(yán)格,實(shí)施多種類型詐騙犯罪。2020年7月,該集團(tuán)由緬北勐波“洪門國(guó)際大廈”遷入由潘某某等6人出資建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”為詐騙集團(tuán)提供辦公場(chǎng)所和食宿,并進(jìn)行封閉式管理,持械看守詐騙集團(tuán)人員,先后招攬18個(gè)詐騙集團(tuán)入駐,目前已關(guān)聯(lián)全國(guó)范圍內(nèi)的詐騙、偷越國(guó)(邊)境、非法拘禁等案件50余起。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已抓獲8個(gè)詐騙集團(tuán)成員共計(jì)560余人,其中已判決78人,移送審查起訴60人。
浙江溫州“8·26”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2021年9月,浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)在偵辦一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過(guò)程中,通過(guò)研判,發(fā)現(xiàn)位于緬甸、馬來(lái)西亞的4個(gè)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán),對(duì)國(guó)內(nèi)民眾實(shí)施詐賭類、期貨理財(cái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。目前已查明涉案金額人民幣3000余萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已抓獲犯罪嫌疑人890余名,其中已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴520余人。
四川樂(lè)山“1·12”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。2020年8月,四川省樂(lè)山市公安機(jī)關(guān)在辦理本地一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過(guò)程中,研判發(fā)現(xiàn)以廖某某、申某等人為首的犯罪團(tuán)伙,在緬北撣邦小勐拉城郊修建小勐拉科技園,為多個(gè)境外詐騙集團(tuán)提供食宿、武裝保護(hù)、物業(yè)管理,涉及詐騙集團(tuán)線索190余條,包括虛假博彩、虛假投資等多種類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。目前,公安機(jī)關(guān)已抓獲其中的16個(gè)詐騙窩點(diǎn)犯罪嫌疑人450余人。
檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)再次正告電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子特別是仍在境外的犯罪分子,不要心存任何僥幸,必須認(rèn)清形勢(shì),立即收手,盡快回國(guó)投案自首,爭(zhēng)取寬大處理。
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