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涉案500億元 合肥警方破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案

發(fā)布時(shí)間:2020-12-01 16:53:00來源: 央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)合肥12月1日消息(記者梁明星)近日,合肥市公安局經(jīng)開分局經(jīng)過3個(gè)月的縝密偵查,成功破獲一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案,打掉一個(gè)境內(nèi)外勾結(jié)的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán),查明涉案資金流水500多億元,凍結(jié)涉案資金5900萬元。

  今年6月,合肥一市民到經(jīng)開公安分局報(bào)案,稱其通過某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博,輸了350余萬元。接警后,經(jīng)開警方迅速成立專案組展開調(diào)查,確定該案是一起涉及國(guó)外以及國(guó)內(nèi)多個(gè)省市的多層級(jí)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案。

  經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙層級(jí)清晰、分工明確、組織嚴(yán)密,以境外賭博公司為依托,同時(shí)經(jīng)營(yíng)十余個(gè)賭博APP,以境內(nèi)人員為目標(biāo)客戶,有多種賭博方式供參與。團(tuán)伙成員也均為境內(nèi)人員,通過熟人、朋友等介紹,前往國(guó)外公司上班,落地后即被專人收走相關(guān)證件,進(jìn)行封閉式管理,團(tuán)伙成員之間大多不以真名相稱,上班期間手機(jī)被沒收。

  為穩(wěn)定賭客,該團(tuán)伙會(huì)通過上“假粉”或者咨詢“導(dǎo)師”的方式誘使參賭人員越陷越深。所謂的“導(dǎo)師”也是團(tuán)伙成員,在賭客有疑問或者猶豫不決時(shí)編造一些固定話術(shù)穩(wěn)定賭客。為了逃避打擊,團(tuán)伙廣泛收購(gòu)境內(nèi)銀行賬戶用于支付工具,賭客如果想提現(xiàn),需要滿足公司設(shè)定的充值要求。

  9月底,專案組前往浙江、江西等地開展集中抓捕,一舉將剛從國(guó)外返回的劉某某、黃某莫、林某某等13人抓獲歸案。此后,專案組繼續(xù)擴(kuò)線深挖,于11月中旬分成多組,分赴江蘇、福建、浙江、重慶等地,其間共抓獲涉案犯罪嫌疑人24人。

  目前,該案已經(jīng)全鏈條打掉網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙1個(gè),摧毀網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)十余個(gè),刑事拘留犯罪嫌疑人37人,查明涉案資金流水500多億元,凍結(jié)涉案資金5900萬元,凍結(jié)涉案賬戶170余個(gè),案件還在進(jìn)一步偵辦中。

(責(zé)編: 賈春玲)

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