“刷單”賺傭金、銀行卡開戶獲報(bào)酬……小心掉入詐騙陷阱!
近日,呼和浩特鐵路警方成功破獲一起以洗錢為手段的“幫信”犯罪案,打掉了一個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙收卡、販卡的犯罪團(tuán)伙。
“幫信”的全稱是:幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定,該罪是指“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的行為”。
“刷單”賺傭金
掉入詐騙陷阱
今年3月10日,旅客白某在乘坐K691次旅客列車時(shí),有一名陌生男子添加了白某的微信,白某同意后,這名陌生男子稱可以通過關(guān)注直播平臺(tái)網(wǎng)紅來賺取傭金,白某根據(jù)這名陌生男子的提示,操作成功了幾次。隨后這名男子稱,可以拉白某進(jìn)入另一個(gè)平臺(tái)賺取更多的傭金。于是白某便加入了一個(gè)微信群,并按照客服指引進(jìn)行“刷單”任務(wù)。
呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊(duì)民警 梅森:白某按照客服的指示操作了兩筆轉(zhuǎn)賬,短時(shí)間內(nèi)就收到本金和傭金。但在第三筆資金轉(zhuǎn)出后,客服人員卻以操作失誤為由,要求白某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬進(jìn)行修復(fù),白某按照客服的指揮將第四筆金額轉(zhuǎn)出后,又被告知出現(xiàn)錯(cuò)誤,需要繼續(xù)轉(zhuǎn)賬,這時(shí)白某意識(shí)到自己可能被騙,于是報(bào)了警。其間,白某先后4次進(jìn)行轉(zhuǎn)賬共計(jì)20600元。
非法從事銀行卡開戶收購(gòu)活動(dòng)
獲取報(bào)酬
隨后呼和浩特鐵路警方開展偵查過程中發(fā)現(xiàn),此案與近期相關(guān)類似案件有較多相似關(guān)聯(lián)之處,認(rèn)為這起案件背后可能隱藏著一個(gè)較大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙,于是辦案民警決定先從涉案資金流入手進(jìn)行偵查。
呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊(duì)民警 任宇馳:我們通過對(duì)受害人白某的資金流水進(jìn)行查詢和分析,其資金流向的兩個(gè)關(guān)聯(lián)賬戶均為對(duì)公賬戶,在案發(fā)前后的短時(shí)間內(nèi)有多筆大額資金交易。
民警在確定資金流向后發(fā)現(xiàn),涉案資金賬戶戶主劉某某為一級(jí)卡卡主、張某某為二級(jí)卡卡主。經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查,發(fā)現(xiàn)劉某某及張某某都是被微信名為“A鄲城人力”的人招募辦理對(duì)公賬戶的,這個(gè)賬號(hào)的真實(shí)使用者是王某某。
王某某通過微信,組織招募人員來到呼和浩特市,隨后這些被招募來的“兼職者”去就近銀行辦理開戶并將相關(guān)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、結(jié)算卡、印章、U盾等郵寄至指定地址,為詐騙團(tuán)伙提供幫助,“兼職者”每辦理一套手續(xù)就可以獲得3000元報(bào)酬。
陳某某就是王某某通過微信招聘過來的“兼職者”之一,來到呼和浩特市從事“收卡”活動(dòng)。從今年2月份開始,陳某某發(fā)動(dòng)朋友通過QQ群收購(gòu)銀行卡,先后5次帶領(lǐng)“幫信”違法嫌疑人去銀行開通對(duì)公賬戶,累計(jì)獲利11000余元。
呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處乘警支隊(duì)民警 邢達(dá):最終查明這是一起由犯罪嫌疑人王某某組織陳某某、張某某等共計(jì)10人進(jìn)行犯罪的幫信團(tuán)伙,2022年11月至2023年3月期間,他們?cè)诤艉秃铺厥械貐^(qū)從事銀行卡收購(gòu)活動(dòng),為詐騙團(tuán)伙提供幫助。共收購(gòu)銀行賬戶9個(gè),累計(jì)涉案資金流水高達(dá)2800余萬元,涉案人員多達(dá)10人。
案件已進(jìn)入司法審判階段
在全面摸清了該犯罪團(tuán)伙的作案手段和活動(dòng)區(qū)域后,專案組決定展開全線收網(wǎng)行動(dòng)。
今年4月3日在呼和浩特市新城區(qū)某小區(qū)將該組織上線頭目王某某抓獲,當(dāng)場(chǎng)查獲注冊(cè)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理的公章17枚,手機(jī)卡10張。通過王某某的供述,偵查員很快掌握了該犯罪團(tuán)伙內(nèi)的其余7名成員的日常行動(dòng)軌跡和活動(dòng)范圍,通過開展梯次收網(wǎng)行動(dòng),專案組用時(shí)6個(gè)多月,陸續(xù)將該團(tuán)伙的10名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)人員全部抓獲歸案。在確鑿充分的證據(jù)面前,10名到案的犯罪嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,犯罪嫌疑人已全部移送起訴,案件已進(jìn)入司法審判階段。
版權(quán)聲明:凡注明“來源:中國(guó)西藏網(wǎng)”或“中國(guó)西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權(quán)歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉(zhuǎn)載、摘編、引用,須注明來源中國(guó)西藏網(wǎng)和署著作者名,否則將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 湖南:多地發(fā)生因熏臘肉引發(fā)的火災(zāi) 冬季用火切莫大意
- 新一代國(guó)產(chǎn)超算系統(tǒng)“天河星逸”發(fā)布 粵港澳超算應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)正式啟動(dòng)
- 首次“一會(huì)三地”!2023粵港澳大灣區(qū)服務(wù)貿(mào)易大會(huì)今天開幕
- 首次粵港澳大灣區(qū)水域聯(lián)合巡航!重點(diǎn)檢查通航環(huán)境和通航秩序
- 今年又添7只小熊友!秦嶺大熊貓研究中心喜報(bào)來了→
- 2023世界智能制造大會(huì)在南京開幕
- 中國(guó)海警局制定出臺(tái)《海警機(jī)構(gòu)辦理刑事復(fù)議復(fù)核案件程序規(guī)定》
- 世界一級(jí)方程式錦標(biāo)賽:2024年F1中國(guó)大獎(jiǎng)賽將設(shè)沖刺賽
- 中國(guó)疾控中心:整個(gè)流感流行季內(nèi)都可接種流感疫苗
- 杭州亞運(yùn)會(huì)和亞殘運(yùn)會(huì)在亞運(yùn)史上首次實(shí)現(xiàn)碳中和