近日,最高人民檢察院發(fā)布《檢察機關打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪工作情況(2023年)》(以下簡稱《工作情況》)。數(shù)據(jù)顯示,隨著打擊治理特別是境外抓捕力度加大,2023年1月至10月,全國檢察機關共起訴電信網(wǎng)絡詐騙犯罪3.4萬余人,同比上升近52%。
2023年以來,各地檢察機關堅持懲防并舉,全面履行法律監(jiān)督職能,堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,切實維護人民群眾合法權益和社會和諧穩(wěn)定。
深挖案件線索
嚴懲跨境電詐
近日,江蘇省蘇州市吳江區(qū)人民檢察院辦理了一起跨境電信網(wǎng)絡詐騙案,經(jīng)該院提起公訴,王某等26人分別被法院判處有期徒刑1年3個月至11年不等。
當前,隨著境內(nèi)打擊力度加大,電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團大量向境外轉(zhuǎn)移,且有組織地招募、吸收境內(nèi)人員通過偷越國(邊)境的方式赴境外參與實施犯罪。2023年1月至10月,全國檢察機關共起訴偷越國(邊)境犯罪1.7萬余人,同比上升5.3%;起訴組織他人偷越國(邊)境犯罪近2000人,同比上升近16%;起訴運送他人偷越國(邊)境犯罪5000余人,同比上升近75%。
“在依法從嚴懲治跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪方面,對于從境外陸續(xù)抓獲的犯罪分子,檢察機關逐案跟蹤,該捕則捕、當訴則訴,依法從嚴提出量刑建議,加大資金追繳力度?!弊罡邫z相關負責人表示,截至2023年11月底,最高檢、公安部聯(lián)合督辦的四川南充“4·01”專案,檢察機關已起訴430余人;聯(lián)合督辦的浙江“12·30”專案,已抓獲11名主犯,判決4名,主要組織者葛某一審被判處無期徒刑,形成有力震懾。
《工作情況》明確,檢察機關將進一步加強國(區(qū))際執(zhí)法司法合作,嚴厲打擊跨境詐騙犯罪集團的組織者、領導者、幕后“金主”、骨干分子,以及為其提供人員偷渡、跑分洗錢、技術服務、犯罪場所和管理服務等幫助的黑產(chǎn)集團組織者、領導者,持續(xù)釋放從嚴懲治強烈信號。
揭示犯罪特點
進行類案分析
當前,電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻復雜,犯罪手段和方式不斷升級演變。
最高檢近日發(fā)布檢察機關依法懲治電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪典型案例,全面揭示當前電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪態(tài)勢、特點。
其中一起典型案例中,犯罪嫌疑人非法獲取公民寄遞信息后,以貨到付款的方式,對僅2元價值的足浴包收取貨款69元,并向全國不特定收貨人“盲發(fā)快遞”17萬余單,騙取錢款共計30余萬元。據(jù)介紹,為降低被害人的警惕心理,詐騙分子常采取小額多次的方式實施詐騙。在這類詐騙犯罪中,被害人的損失金額通常僅在幾十元到幾百元之間,對于這些損失,被害人警惕性不高,維權意識不強,加大了案件打擊和偵破難度。
據(jù)統(tǒng)計,目前詐騙模式包括刷單返利、虛假投資理財、虛假購物服務、冒充電商物流客服、虛假征信詐騙等,其中刷單返利、虛假投資理財類詐騙占到一半以上。同時,犯罪分子將不同的詐騙模式相結合,使詐騙更具欺騙性和迷惑性。
“除了全鏈條懲治電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪,檢察機關會定期加強對多發(fā)高發(fā)、人民群眾反映強烈的詐騙類案件反向?qū)徱暦治??!弊罡邫z相關負責人表示,例如針對一段時期征信類詐騙案件高發(fā)態(tài)勢,及時分析背后原因和治理漏洞,最高檢會同公安部、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合約談相關運營商和平臺企業(yè),督促加強內(nèi)部風險防控,強化企業(yè)主體責任,取得良好效果。
提高防范意識
開展源頭治理
在青少年法治教育基地設立反電信網(wǎng)絡詐騙普法專欄;用好“法治副校長”“青年法治宣講團”等宣講隊伍,組織入村、入企、入校開展法治宣講……近年來,浙江省永康市人民檢察院聚焦案件高發(fā)群體、重點行業(yè)和問題突出區(qū)域,通過法治宣講、公開聽證、公開宣告送達等方式,加強以案釋法,強化警示教育。
2023年以來,檢察機關進一步突出預防為先,促進提升全社會識詐、防詐、反詐意識,同時也進一步推動溯源治理,全力擠壓涉詐違法犯罪活動生存空間。
據(jù)介紹,結合司法辦案,檢察機關聚焦案件背后反映的社會治理漏洞和短板,制發(fā)社會治理類檢察建議,協(xié)同相關部門加強溯源治理。掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是電信網(wǎng)絡詐騙的關聯(lián)犯罪。上海市黃浦區(qū)人民檢察院辦理以“買賣黃金”方式掩飾、隱瞞犯罪所得案時,發(fā)現(xiàn)黃金買賣環(huán)節(jié)存在風險,集中向相關金店制發(fā)檢察建議,督促商家規(guī)范登記、驗證黃金交易人員身份信息,與公安機關建立信息互通常態(tài)化機制和可疑線索上報協(xié)作機制。
“全面落實反電信網(wǎng)絡詐騙法,加強涉詐大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型的研發(fā)運用,及時發(fā)現(xiàn)電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等領域存在的重大風險和突出問題?!弊罡邫z相關負責人表示,要綜合發(fā)揮公益訴訟、檢察建議等職能作用,會同有關部門共同督促相關單位、企業(yè),堵塞運行漏洞風險,強化內(nèi)部合規(guī)建設,推動源頭治理、綜合治理。
同時,檢察機關也提醒廣大人民群眾,在日常工作生活中,要堅決做到“不輕信、不貪利、不點擊、不泄露、不轉(zhuǎn)賬”,切實提高防詐意識和識詐能力。
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