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安徽檢察基本消滅洗錢犯罪辦案空白點(diǎn)

發(fā)布時(shí)間:2022-02-08 11:14:00來(lái)源: 法治日?qǐng)?bào)

  安徽檢察基本消滅洗錢犯罪辦案空白點(diǎn)

  案件起訴數(shù)有罪判決數(shù)位居全國(guó)先進(jìn)位次

  □ 本報(bào)記者 范天嬌

  “被告人費(fèi)某犯販賣毒品罪、洗錢罪,兩罪合并執(zhí)行有期徒刑5年6個(gè)月,并處罰金兩萬(wàn)元……”隨著費(fèi)某等人服判,由安徽檢察機(jī)關(guān)辦理的全國(guó)首批“自洗錢”犯罪案畫上句號(hào)。記者近日從安徽省人民檢察院獲悉,去年以來(lái),全省檢察機(jī)關(guān)不斷完善反洗錢工作機(jī)制,強(qiáng)化法律監(jiān)督,增進(jìn)協(xié)作配合,基本消滅辦案空白點(diǎn),洗錢案件起訴數(shù)、有罪判決數(shù)位居全國(guó)先進(jìn)位次。

  洗錢犯罪具有隱蔽性強(qiáng)、專業(yè)程度高、證明犯罪難度大等特點(diǎn)。對(duì)此,安徽省人民檢察院依靠反洗錢省際聯(lián)席會(huì)議制度,于去年年初會(huì)同安徽省高級(jí)人民法院、安徽省公安廳、人民銀行合肥中心支行部署開展洗錢犯罪專項(xiàng)打擊活動(dòng),各單位密切協(xié)作配合,積極排查線索,共同研判案情,強(qiáng)化協(xié)同辦案,工作機(jī)制不斷完善。特別是在全國(guó)“自洗錢”案件零先例情況下,通過(guò)交流研討形成共識(shí),明確“重點(diǎn)領(lǐng)域、個(gè)案突破”的工作方向。根據(jù)安徽省洗錢上游犯罪形勢(shì)特點(diǎn),確定以毒品犯罪領(lǐng)域?yàn)椤白韵村X”定罪突破口,全面開展線索排查。

  “刑法修正案(十一)明確將‘自洗錢’入罪。所謂‘自洗錢’,是指行為人在實(shí)施上游犯罪之后,對(duì)違法犯罪所得及其收益,自行‘清洗’以使之合法化的行為。”安徽省檢察院副檢察長(zhǎng)陶芳德解釋說(shuō)。

  費(fèi)某、程某某洗錢案的突破就是多方共同研判的結(jié)果。該案線索系人民銀行合肥中心支行幫助公安機(jī)關(guān)協(xié)查兩起販毒案件時(shí)發(fā)現(xiàn),之后安徽省、合肥市、蜀山區(qū)三級(jí)檢察機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門負(fù)責(zé)人、反洗錢辦案團(tuán)隊(duì),公安機(jī)關(guān)偵查人員、人行業(yè)務(wù)專家及時(shí)座談研判,確定“自洗錢”定性,提出偵查方向。

  據(jù)合肥市蜀山區(qū)人民檢察院辦案人員介紹,費(fèi)某和他人合謀販賣冰毒,通過(guò)微信收取毒資后,立即轉(zhuǎn)給程某某,短時(shí)間內(nèi)又要求程某某將錢分成小額多次轉(zhuǎn)回,并刪除了從吸毒人員處收款及轉(zhuǎn)款給程某某的記錄,卻保留了收取程某某轉(zhuǎn)回資金的記錄,可以認(rèn)定費(fèi)某的行為明顯具有掩飾、隱瞞販毒所得資金來(lái)源和性質(zhì)的目的,在形式上將販毒所得資金轉(zhuǎn)換為朋友間往來(lái)資金,實(shí)現(xiàn)“合法化”目的。

  “該案作為安徽省檢察機(jī)關(guān)辦理的全國(guó)首批‘自洗錢’案件,從洗錢罪的本質(zhì)和行為特征兩個(gè)方面準(zhǔn)確認(rèn)定‘自洗錢’行為?!卑不帐z察院第四檢察部主任張俊萍說(shuō),該案起訴后,安徽其他地區(qū)檢察機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)借鑒,相繼起訴3起“自洗錢”犯罪案件。

  在開展反洗錢工作中,安徽省檢察機(jī)關(guān)注重強(qiáng)化法律監(jiān)督,通過(guò)提前介入引導(dǎo)偵查,強(qiáng)化立案監(jiān)督,履行主導(dǎo)責(zé)任,推動(dòng)公安機(jī)關(guān)不斷強(qiáng)化洗錢案件偵查力度。六安市裕安區(qū)人民檢察院在辦理一起非法吸收公眾存款案時(shí)發(fā)現(xiàn),主犯陳某存在伙同他人向境外轉(zhuǎn)移資金的行為,通過(guò)全面梳理在卷證據(jù),充分論證分析,認(rèn)為李某明知錢款系破壞金融管理秩序犯罪所得,為掩飾、隱瞞其來(lái)源及性質(zhì),協(xié)助陳某將資金匯往境外,涉案金額近300萬(wàn)元,其行為涉嫌洗錢罪,遂依法追訴了李某的洗錢犯罪。

  “洗錢犯罪主觀明知的認(rèn)定一直是辦案難點(diǎn),在缺乏有罪供述的情況下,認(rèn)定案件事實(shí)主要依賴間接證據(jù),因此全面審查在案證據(jù),精準(zhǔn)認(rèn)定案件事實(shí)是辦理洗錢案件的關(guān)鍵?!睆埧∑颊f(shuō)。

  陶芳德告訴記者,針對(duì)當(dāng)前多發(fā)、常見的洗錢罪上游犯罪類型,去年上半年,安徽省檢察院組織了涉洗錢上游犯罪專項(xiàng)評(píng)查,抽查了200件案件,對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào),同時(shí)排查出10條線索。各地市強(qiáng)化同步審查,部分地市成效明顯,宣城市去年起訴6件洗錢犯罪案,5件系同步審查發(fā)現(xiàn)。

  多方協(xié)作、多措并舉之下,安徽省檢察機(jī)關(guān)辦理洗錢犯罪案件數(shù)量明顯提升。2021年,全省檢察機(jī)關(guān)提前介入洗錢犯罪案件13件,立案監(jiān)督28件,起訴37件47人,法院作出生效有罪判決20件30人。起訴案件數(shù)、涉案人數(shù)同比分別增長(zhǎng)7.75倍、6.33倍。

(責(zé)編: 陳濛濛)

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